Blanqueo de dinero
Por “blanqueo de capitales” se entiende la ocultación de cualquier información relacionada con dinero u otros bienes obtenidos ilegalmente. Esto incluye el verdadero origen, fuente, localización, ubicación y movimiento, propiedad y otros derechos sobre la propiedad. El blanqueo de capitales también incluye el proceso de convertir, recibir, poseer y utilizar cualquier bien obtenido ilegalmente, así como facilitar a las personas implicadas intencionadamente en actividades delictivas que eviten las consecuencias legales de sus actos. La situación en la que cualquier propiedad obtenida en el territorio de otros países como resultado de actividades delictivas también puede clasificarse como blanqueo de capitales.
Política de lucha contra el blanqueo de capitales en 1win
En 1win tomamos todas las medidas necesarias para combatir el blanqueo ilícito de capitales en la plataforma, así como la financiación del terrorismo. También aplicamos reglamentos internos y programas especiales de medidas para ayudar a las organizaciones gubernamentales e internacionales a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el mundo.
Para cumplir con nuestras obligaciones en materia de blanqueo ilegal de capitales, estamos obligados a transmitir cualquier información a las autoridades oficiales pertinentes si determinamos que el Cliente de una empresa ha realizado transacciones con fondos procedentes de actividades ilegales. Si sospechamos que los Clientes realizan actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, también estamos obligados a informar de ello a las autoridades competentes. Además, todos los fondos de dichos Clientes serán bloqueados hasta que se aclaren las circunstancias.
Obligaciones del usuario de 1win
Al registrar una cuenta en 1win, aceptas lo siguiente
- Cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida la presente política de lucha contra el blanqueo de capitales.
- Confirma que no tienes conocimiento ni sospecha de que los fondos utilizados para realizar el depósito procedan de una fuente ilegal y que estén relacionados de algún modo con el blanqueo de dinero.
- Acepta nuestra primera solicitud de facilitarnos los documentos necesarios como prueba de tu identidad y cualquier otra información que necesitemos para cumplir nuestras obligaciones relativas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Identificación del usuario (KYC)
Nuestra empresa 1win requiere que nuestros usuarios se sometan a un procedimiento obligatorio de verificación KYC. Esto se hace siguiendo la política AML vigente, por razones legales y como parte de los requisitos de la Licencia de Juego de Curaçao. En el momento en que el usuario se somete a la verificación KYC, nuestra empresa recopilará y almacenará los documentos de identificación del usuario, así como los registros de todas las transacciones realizadas en la cuenta del usuario.
Otras cosas que los clientes deben saber sobre el procedimiento CSC:
- Realizamos comprobaciones periódicas de las transacciones efectuadas por los Clientes para vigilar las operaciones sospechosas en la cuenta.
- Podemos negarnos a procesar cualquier transacción monetaria si sospechamos que los fondos utilizados en la transacción están relacionados con el blanqueo de dinero u otra actividad delictiva.
- Podemos, sin notificar a los Usuarios, transmitir información sobre su actividad sospechosa a las autoridades oficiales pertinentes.
- Realizamos comprobaciones iniciales y continuas de los antecedentes de nuestros Usuarios de acuerdo con las políticas internas de AML y según el nivel de riesgo potencial asociado a cada Usuario.
- Podemos exigir documentos de identificación a cada uno de nuestros Usuarios. Al hacerlo, se conservarán todos los datos y documentos facilitados, así como la forma en que se facilitan;
- Todos los datos personales de nuestros Usuarios están sujetos a verificación entre una lista de personas sospechosas de ser terroristas.
Ten en cuenta que, para identificar al Cliente, podemos exigirte documentos como un pasaporte, un documento de identidad u otro documento que contenga el nombre, la fecha de nacimiento y la fotografía del titular del documento y que haya sido expedido por las autoridades gubernamentales nacionales.